风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险——银保监会等五部门
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微信支付超过5万要上传身份证吗(微信支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法)
来源:文化小编    发布时间:2023-05-11    浏览:5352

必须,

个人客户办理每笔收付额度超过rmb1万元或外汇等价超过1000美元的支付业务;

30日内,个人客户所有账户资产多边收付总额超过rmb5万元或外汇等价超过1万美元;

个人客户所有账户资金余额连续10天超过rmb5000元或外汇等价1000美元的;

电子支付组织根据取得网上金融产品销售资格的电子支付组织交易金融产品;

中国人民银行要求的其他情形。”这与

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